CHILE: CAE JOSÉ PÉREZ ASENCIO, EMPLEADO DE SANTANDER QUE AYUDABA A LAVAR DINERO DE MEGABANDA

 

 

Maracaibo, 2 de junio de 2026.

MUNDIAL ZULIA RADIO INTERNACIONAL

 

Un ejecutivo bancario venezolano fue detenido en Santiago de Chile, acusado de facilitar el lavado de dinero de una célula del "Tren de Aragua" desde su cargo en el Banco Santander. La aprehensión se llevó a cabo en la sucursal ubicada en las calles Agustinas y Miraflores, en el centro de la capital chilena.

 

El implicado es José Carlos Pérez Asencio, quien según la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) vinculaba las operaciones de la estructura delictiva al sistema bancario legal. La facción criminal operaba principalmente en el sector Bellavista, donde ejercía extorsión sistemática a comerciantes.

 

Los delincuentes obligaban a dueños de negocios a entregar sumas de dinero en efectivo o ceder el uso de sus locales bajo amenazas de violencia. Los recursos obtenidos de esta forma, además de los ingresos por trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos hacia Venezuela, eran introducidos en el circuito financiero formal por el ejecutivo.

 

Tras la detención, el Banco Santander emitió una declaración en la que aseguró haber colaborado plenamente con la justicia y manifestó su disposición a seguir cooperando, aunque aclaró que no hará comentarios adicionales mientras las diligencias continúen.

 

CIPER reveló que se realizaron varias aprehensiones, entre ellas una mujer en cuyo domicilio se encontraron alrededor de 15 millones de dólares en efectivo. Durante el operativo, los investigadores también congelaron más de 300 mil dólares en la plataforma financiera Binance. Hasta ahora se han detenido a 18 personas.