ESTADOS UNIDOS - FUNDADOR VENEZOLANO DE SHASTA, LEONARDO MONTBRUN, ACUSADO EN EE. UU. POR DELITOS FINANCIEROS Y APOYO AL TERRORISMO; LO VINCULAN A LA BANDA "TREN DE ARAGUA"

 

MIAMI - Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, empresario venezolano y fundador de la fintech Shasta, ha sido acusado por una corte federal de Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración que involucra delitos financieros y apoyo material a actividades terroristas. Montbrun fue detenido hace unas semanas y compareció ante la jueza Lauren F. Louis en Florida el 18 de diciembre. La acusación lo vincula a una red criminal transnacional que robó millones de dólares a bancos estadounidenses mediante ataques de alta tecnología a cajeros automáticos, y blanqueó los ingresos a través de un esquema financiero internacional supuestamente vinculado al Tren de Aragua, una organización criminal designada como grupo terrorista por Estados Unidos.

 

Los fiscales alegan que Montbrun y más de una docena de coacusados operaron una sofisticada red que llevó a cabo ataques de "jackpotting" a cajeros automáticos en varios estados.

 

"La acusación señala a Montbrun Álvarez y a más de una docena de coacusados de operar una sofisticada red criminal transnacional que robó millones de dólares a bancos estadounidenses", según informó El Nuevo Herald.

 

Shasta, la empresa fundada por Montbrun, ya estaba bajo investigación en múltiples jurisdicciones de Estados Unidos debido a sus operaciones financieras.

 

Fuentes:

 

- elpitazo.net

- El Nuevo Herald